Elaboramos informes periciales desde 1997, Somos miembros de la Asociacion Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Abogados en ejercicio, habiles en el manejo de la prueba documental, y expertos como peritos grafologos.
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Los denominados delitos financieros, incluyendo la falsedad personal o suplantación de titulares, el fraude mediante cheque, los retiros engañosos, y el copiado de información de bandas magnéticas entre otras modalidades representan un dolor de cabeza para las instituciones financieras, pero también una pesadilla para los titulares que son víctimas de este flagelo, pues en la mayoría de los casos, se le atribuye responsabilidad al titular de los servicios bancarios y este debe iniciar una reclamación frente a la entidad asumiendo una defensa íntegra so pena de sufrir con la estigmatización en las centrales de riesgo.
Los delincuentes bancarios incrementan sus habilidades gracias a los avances tecnológicos, tales como las computadoras personales, dispositivos de copiado de información, escáneres y fotocopiadoras de color, y también por el incremento de programas o software espía.
Para los titulares suplantados o para aquellos a quienes se les ha robado su identidad, los inconvenientes causados tienen que ver con la pérdida de tiempo, por la necesidad de resolver problemas contables, presentar derechos de petición, aportar muestras de escritura, solicitar copias de videos etc., Estos delitos también afectan a los consumidores al incrementarse las tarifas que tienen que pagar a los bancos por los servicios debido a que los bancos tienen que contratar especialistas sobre riesgos de identificación y adquirir software especializado para protegerse de futuras pérdidas.
Casi todos los delitos financieros que se cometen en el mundo están relacionados o precedidos por un documento falso. Esta afirmación se sustenta en la realidad y aunque parece exagerada, no lo es.
Cédulas de ciudadanía colombiana, pasaportes, historias clínicas, recomendaciones, certificaciones laborales y de notas, documentación de automóviles y bienes raíces, pólizas de seguros, poderes, títulos, permisos, licencias, etiquetas, cheques, tarjetas, etc., falsificados o modificados fraudulentamente permiten al delincuente, a veces con demasiado éxito, suplantar personas, estafar, obtener provecho ilícito, embaucar con operaciones de compra y venta, ejercer dolosamente una profesión, falsificar productos, retirar fondos ajenos de un banco, etc.
Las personas que han sido víctimas de suplantación, robo de identidad, hurto de documentos, cobro fraudulento de cheques con firmas falsas, expedición de tarjetas bancarias por terceros, retiros no consentidos por internet y demás, deben saber que existen firmas especializadas en brindar asesoría legal y oportuna para presentar reclamaciones formales ante las entidades bancarias con buenas probabilidades de éxito, y de esta manera evitar pérdidas económicas importantes.
Es una organización Colombiana con sede en Bogotá, que reúne a los mejores especialistas forenses en dactiloscopia, documentología y grafología forense para brindar servicios especializados y capacitación en prevención del riesgo.Hemos acuñado un concepto propio como es el de criminalística Bancaria, como aquella disciplina forense cuyo objetivo es el análisis sistemático, descubrimiento y explicación técnico científica de los elementos de prueba relacionados exclusivamente con delitos financieros y para ello contamos con la colaboración de expertos investigadores anti fraude que lideran el análisis de evidencia forense documental y procesos de capacitación con amplia trayectoria en el sector financiero, dispuestos a brindar asesorías y representaciones Judiciales en los casos criminales dentro del nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Uno de los principales eslabones en la cadena de la seguridad de la información es el mismo titular de los servicios bancarios quien debe saber que si no se concientiza de la importancia del dato como objeto de valor, de nada servirán los esfuerzos de las entidades financieras, pues por ejemplo, es común ver en las denominadas redes sociales twitter, Facebook, y myspace, entre otras cómo se comparte información relacionada con la fecha de nacimiento que es una de las preguntas de control telefónico utilizada por las entidades financieras.
Tal como lo afirmara El estadounidense Kevin Mitnick, considerado el hacker más famoso del mundo, quien estuvo detenido por cinco años y ahora es consultor mundial: "... cuando la gente es ingenua, se vuelve el eslabón más débil de una compañía, porque la empresa puede tener la mejor tecnología, el software antivirus, encriptación, dispositivos de autenticación, etc., pero cuando a alguien dentro de la organización se le puede tender una trampa para que divulgue información o haga una acción en la red en la que entregue información que no debería, esos miles de dólares en tecnología son inútiles, se están desperdiciando.
Los sistemas de seguridad deben pensar en la gente, los procesos y la tecnología, si alguno de estos eslabones es débil, serán presa fácil..."
Nuestra firma trabaja mancomunadamente con varios profesionales, en el diseño de un observatorio del delito financiero, que dictamine a nivel forense y verifique la trazabilidad y calidad de los papeles de seguridad, las tintas y los sistemas de impresión.
Ponemos nuestro mejor recurso humano a su disposición, RECUERDE LA PIEDRA ANGULAR DEL FRAUDE DOCUMENTAL
A mayor oportunidad mayor delincuencia. El fraude existe donde la negligencia e indiferencia prevalecen. A menor riesgo de fraude, mayor rentabilidad.
Richard Poveda Daza
Abogado
Editor para Criminalisticaforense.com
Perito Judicial en Grafotécnia
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